GAFI ve oportunidad en identificación digital para combatir lavado

La identificación biométrica es una herramienta útil para combatir el lavado de dinero.

 

La identificación digital puede ser una herramienta poderosa para ser utilizada en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo; sin embargo, hay que crear los caminos para aprovecharla adecuadamente para este fin, indicó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional que emite los lineamientos para prevenir y combatir el blanqueo de capitales a nivel mundial. En la pasada reunión del organismo en París, Francia, se debatió el uso de la identidad digital ante el creciente uso de pagos digitales a nivel mundial. Según cifras del propio GAFI, el número de transacciones digitales crece alrededor de 12% cada año.

 

En este contexto, el GAFI indicó que la identidad digital que se hace en este tipo de pagos (por ejemplo la verificación de la identidad biométrica) puede ser eficiente para combatir el lavado de dinero, pues “la identificación del cliente es esencial para evitar que delincuentes y terroristas recauden y muevan fondos”.

 

Sin embargo, ante la gran diversidad de métodos para la identificación del cliente en el mundo digital, el organismo se ha dado a la tarea de encaminar los lineamientos para que estas herramientas sirvan de manera eficiente a combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

Ante ello, el grupo presidido por Xiangmin Liu, de la República Popular de China, indicó que trabaja en la creación de una guía para que los gobiernos e instituciones puedan aplicar un enfoque basado en riesgo al uso de sistemas de identificación digital.

 

“El GAFI apoya la innovación financiera que no crea nuevos refugios seguros para que terroristas y delincuentes realicen sus transacciones. La innovación responsable en forma de sistemas de identificación digital confiables contribuye a los objetivos de prevenir su mal uso para el crimen y el terrorismo, y apoya la inclusión financiera”, explicó el organismo dentro de los resultados de su última reunión.

 

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